ГДЕ

Москва,
Центр
международной
торговли

КОГДА

13 ноября
2024 год

Logo_ScorFest_2024_ver_new_2_big-04

8-й ежегодный форум cкоринговых технологий

О форуме

Объединяет подходы в оценке физических лиц и МСБ в online и offline-каналах, на основе современных технологий сбора, обработки и продвинутого анализа данных.

 

Привлекает широкий спектр организаций, включая банки, микрофинансовые, страховые, лизинговые, факторинговые, интернет-компании, телекоммуникационные и мобильные операторы, fintech-компании и технологические стартапы

Аудитория

  • CRO
  • Топ-менеджеры, курирующие управление рисками
  • Специалисты по мониторингу и валидации рисков
  • Аналитики и data scientists
  • Эксперты в области управления кредитными рисками
  • Специалисты управлений количественного анализа и моделирования рисков

#1 СЕССИЯ

СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ

  • Классификация моделей
  • Построение моделей
  • Кейсы
  • Импортозамещение
  • Новый формат КИ

#2 СЕССИЯ
СКОРИНГ: ИИ и BIG DATA

  • Кейсы реализации AutoML
  • ИИ & риск-правила
  • Импортоопережение
  • Распределенные сети
  • Табличные нейросети

#3 СЕССИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКОРИНГ

  • Экспертный круглый стол
  • Искусственный интеллект
  • Нейронные сети
  • Генеративный ИИ
  • Машинное обучение

ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ и ДРОПЫ

 

  1. Что такое «социальной инженерия»? Синхронизируем понимание явления
  2. Паттерны социальной инженерии. Схемы и техники
  3. Тренды социальной инженерии. Действующие инструменты, реальные кейсы и практики
  4. Репутация VS Коммерция
  5. Дропы. Роли, методы идентификации и предотвращения
  6. Тенденции в сфере антифрода и социальной инженерии. Прогнозы

Спикеры форума

Николай ТИДЕН

Управляющий директор, CDS&CDO блока «Сеть Продаж»
Сбер

Евгений СМИРНОВ

Head of ML Laboratory & Chief Data Scientist
Альфа-Банк

Никита ЗЕЛИНСКИЙ

Chief Data Scientist, руководитель центра компетенций Data Science
МТС

Chief Data Scientist, канд. физ.-мат. наук. Руководит центром компетенций Data Science, курирует развитие ML-платформ. Ранее руководил разработкой рисковых, бизнес- и AML- ML-моделей по юрлицам в различных блоках Сбера

Сергей ЯКОВЛЕВ

Управляющий директор
ПАО Московская биржа

Семен УТКИН

Ведущий руководитель ИТ-направления
СберТех

Юрий
ОВОДОВ

Head of Credit Risk Analytics and Modeling
AVO bank

Павел АКСЕНОВ

Начальник управления развития источников данных
Альфа-Банк

Антон ИСПРАВНИКОВ

Начальник управления РБ департамента анализа данных и моделирования
Банк ВТБ

Юрий ПОЛЯНСКИЙ

Начальник управления разработки ПВР-моделей
Промсвязьбанк

Владислав БОЯДЖИ

CDO
МТС Скоринг

Михаил ПОМАЗАНОВ

Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"
Промсвязьбанк

В 1995 г окончил Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат физико-математических наук. С 2000 года область интересов тесно связана с финансовыми технологиями. Автор более 40 работ по управлению рисками, опубликованных в ведущих российских и мировых экономических журналах. Автор двух монографий по кредитным рискам. 2003-2005 Старший финансовый инженер EGAR Technology Inc., ведущий исследователь в области кредитного риска. 2005-2018 г. работал в Департаменте рисков ОАО "Банк Зенит", с 2012 г. Начальник  Управления оценки показателей кредитного риска. С 2018 года Руководитель подразделения по валидации Дирекции рисков ПАО Промсвязьбанк. С 2006 г. Доцент Государственного университета - Высшая Школа Экономики, ведет авторский курс "Математические модели финансовых рисков" для выпускников магистратуры и аспирантов.

Михаил ШАБАЛИН

Начальник управления, Управление технологий математического моделирования
МТС Банк

Иван КОНДРАКОВ

Директор, Управление моделирования КИБ и СМБ
Банк ВТБ

Кандидат физико-математических наук, лидер команды моделей взыскания и комплайенса Более 10 лет в банковском моделировании. Работал как на позиции разработчика, так и валидатора.

Сейчас в банке ВТБ вместе с командой развиваю модели взыскания, комплайенса и других бизнес-процессов. Также лидирую проекты по AutoML.

Михаил АНОХИН

Управляющий директор Дирекции рисков
Московский кредитный банк

Анастасия МУХАЧЕВА

Руководитель по управлению рисками BNPL-сервис «Подели»
Альфа-Банк

Анастасия Мухачева — опытный специалист в области финансовых технологий и управлению рисками. В 2006 года закончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова. После университета присоединилась к Банку «Петрокоммерц», где на протяжении шести лет приобрела ценный опыт работы в традиционной банковской системе. Участвовала в различных проектах в микрофинансовых организациях средних и крупных банков. В 2016 года Анастасия стала частью команды финтех-проекта «Совесть», разработанного компанией Qiwi. С 2021 года она возглавляет Департамент по управлению рисками BNPL-сервиса Подели, который предлагает пользователям новые возможности для оплаты онлайн и офлайн.

Роман ВИШНЕВСКИЙ

Яндекс

Николай ФИЛИПЕНКОВ

Директор Центра продуктов больших данных для финансовых институтов
t2

Олег СИДОРШИН

Специалист по разработке нейронных сетей в отделе монетизации нейронных сетей в бизнес-направлениях
Альфа-Банк

Андрей ПАВЛОВ

Старший аналитик по рискам
Ozon Банк

Кирилл КОЛОСКОВ

Специалист по разработке нейронных сетей
Альфа-Банк

Евгений СТЕПАНОВ

Директор по рискам
А ДЕНЬГИ

Андрей БОДЯКОВ

Директор по развитию
Аксиоматика

Станислав АРЕШИН

Ведущий аналитик, Управление моделирования КИБ и СМБ
Банк ВТБ

Магистр прикладной математики. Окончил факультет "Компьютерные науки и прикладная математика" МАИ. За свою профессиональную деятельность успел поработать в РБ, в рисках МСБ.

Сейчас в банке ВТБ вместе с командой занимается моделями по бизнес процессам, развивает модели для комплайенса и реализует проекты по AutoML.

Игорь ЕРМАК

Директор по операционным рискам
ГК Finbridge

Артем ГЛАЗКОВ

Эксперт Центра развития аналитических продуктов
Axenix

Алексей ВОРОНИН

Руководитель направления развития антифрод продуктов
t2

Дмитрий КАМАГИН

Руководитель информационной безопасности и развития бизнеса
КБ ТехноСкор

Кирилл КУЛАКОВ

Партнер, Руководитель банковской практики
PST

Денис ТУРДАКОВ

Руководитель
Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта ИСП РАН

Владимир ШИКИН

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ

Александр САФОНОВ

Руководитель департамента развития продуктов больших данных
t2

Дмитрий КНАТЬКО

Заместитель директора
ВШЭ

Мария ВЕЙХМАН

Директор
Скориста

Даниил БОЛЬШИН

Технический лидер команды
«Финтех» t2

МАЛЫЙ ЗАЛ

Product-сессии, практикумы, мастер-классы и демонстрации от поставщиков профессиональных технологических решений

Как это было

9.00 - 10.00
Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00 - 12.00
СЕССИЯ #1. СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ и ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Иконкa_2

Модератор сессии

Владимир ШИКИН

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ

Выступление

Скоринг как путешествие

Николай ФИЛИПЕНКОВ

Директор Центра продуктов больших данных для финансовых институтов
t2

Выступление

Классификация моделей, используемых в целях управления кредитным риском

Юрий ПОЛЯНСКИЙ

Начальник управления разработки ПВР-моделей
Промсвязьбанк

Выступление

Построение скоринговых моделей с помощью Platfrom V DataGrid: использование в системе Антифрод Сбера

Семен УТКИН

Ведущий руководитель ИТ-направления
СберТех

Выступление

Кейсы

Дмитрий КНАТЬКО

Заместитель директора
ВШЭ

Выступление

Импортозаместить нельзя оставить

Андрей БОДЯКОВ

Директор по развитию
Аксиоматика

Выступление

Особенности кредитного скоринга в Узбекистане

Юрий
ОВОДОВ

Head of Credit Risk Analytics and Modeling
AVO bank

Выступление

Новые формат кредитных историй и перспективы развития моделирования на основе кредитной информации

Владимир ШИКИН

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ
12.00 - 12.30
Кофе-брейк
12.30 - 14.00
СЕССИЯ #2. СКОРИНГ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ
КЕЙС-СЕССИЯ
Иконкa_2

Модератор сессии

Николай ФИЛИПЕНКОВ

Директор Центра продуктов больших данных для финансовых институтов
t2

Совместное выступление

Практический кейс реализации AutoML

Иван КОНДРАКОВ

Директор, Управление моделирования КИБ и СМБ
Банк ВТБ

Кандидат физико-математических наук, лидер команды моделей взыскания и комплайенса Более 10 лет в банковском моделировании. Работал как на позиции разработчика, так и валидатора.

Сейчас в банке ВТБ вместе с командой развиваю модели взыскания, комплайенса и других бизнес-процессов. Также лидирую проекты по AutoML.

Станислав АРЕШИН

Ведущий аналитик, Управление моделирования КИБ и СМБ
Банк ВТБ

Магистр прикладной математики. Окончил факультет "Компьютерные науки и прикладная математика" МАИ. За свою профессиональную деятельность успел поработать в РБ, в рисках МСБ.

Сейчас в банке ВТБ вместе с командой занимается моделями по бизнес процессам, развивает модели для комплайенса и реализует проекты по AutoML.

Выступление

Как ИИ помогает создавать качественные риск-правила

Артем ГЛАЗКОВ

Эксперт Центра развития аналитических продуктов
Axenix

Выступление

Импортоопережение. Миграция на российский скоринг за 15 минут

Кирилл КУЛАКОВ

Партнер, Руководитель банковской практики
PST

Выступление

Большие сети в малом бизнесе: кредитный скоринг юрлиц на последовательных данных

Кирилл КОЛОСКОВ

Специалист по разработке нейронных сетей
Альфа-Банк

Выступление

Распределенная сеть конфиденциального обмена данными для улучшения кредитного риск скоринга

Дмитрий КАМАГИН

Руководитель информационной безопасности и развития бизнеса
КБ ТехноСкор

Выступление

Как табличные нейросети улучшают кредитный скоринг

Олег СИДОРШИН

Специалист по разработке нейронных сетей в отделе монетизации нейронных сетей в бизнес-направлениях
Альфа-Банк

Выступление

От ручного моделирования к полной автоматизации: наш путь внедрения AutoML для ускорения создания оценки заемщиков

Мария ВЕЙХМАН

Директор
Скориста
14.00 - 14.45
ОБЕД
14.45 - 16.15
СЕССИЯ #3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СКОРИНГ: AI. NN. GAI. ML
KEYNOTE. ЭКСПЕРТНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Иконкa_2

Модератор круглого стола

Николай ФИЛИПЕНКОВ

Директор Центра продуктов больших данных для финансовых институтов
t2

1. Будущее банков. «Уберизация банкинга»: ОФП и экосистемы. Что нужно банкам, чтобы «выжить» в стремительно меняющемся мире?

 

2. Является ли Искусственный интеллект трансформирующей технологией, внедрение которой определит «победителей» в конкурентной борьбе?

 

3. Как применение генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) и нейросетей может повысить точность и эффективность скоринговых моделей. Риски
  —  возможности ГИИ в улучшении предиктивных способностей моделей
  — анализ потенциальных рисков

 

4. Что такое доверенный ИИ? Механизмы управления рисками и обеспечения доверия при использовании ИИ и ML в скоринге
  —  вопросы кибербезопасности, защиты данных и моделей
  —  методы контроля и мониторинга алгоритмов ИИ

 

5. Автоматизация процесса создания скоринговых моделей с помощью AutoML и влияние на роль Data Scientists и качество принимаемых решений
  —  преимущества и ограничения AutoML-сервисов
  —  роль человека в процессе моделирования и интерпретации результатов

 

6. Применение ИИ для обучения сотрудников массовых специальностей, например, collection
  —  обучение soft skills
  —  обучение hard skills

 

7. Человекоцентричные ИИ-агенты как будущее направление развития ИИ

 

8. Важность накопления и защиты данных для обучения ИИ

Евгений СМИРНОВ

Head of ML Laboratory & Chief Data Scientist
Альфа-Банк

Николай ТИДЕН

Управляющий директор, CDS&CDO блока «Сеть Продаж»
Сбер

Никита ЗЕЛИНСКИЙ

Chief Data Scientist, руководитель центра компетенций Data Science
МТС

Андрей ПАВЛОВ

Старший аналитик по рискам
Ozon Банк

Сергей ЯКОВЛЕВ

Управляющий директор
ПАО Московская биржа

Анастасия МУХАЧЕВА

Руководитель по управлению рисками BNPL-сервис «Подели»
Альфа-Банк

Анастасия Мухачева — опытный специалист в области финансовых технологий и управлению рисками. В 2006 года закончила факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова. После университета присоединилась к Банку «Петрокоммерц», где на протяжении шести лет приобрела ценный опыт работы в традиционной банковской системе. Участвовала в различных проектах в микрофинансовых организациях средних и крупных банков. В 2016 года Анастасия стала частью команды финтех-проекта «Совесть», разработанного компанией Qiwi. С 2021 года она возглавляет Департамент по управлению рисками BNPL-сервиса Подели, который предлагает пользователям новые возможности для оплаты онлайн и офлайн.

Роман ВИШНЕВСКИЙ

Яндекс

Денис ТУРДАКОВ

РуководителЬ
Исследовательский центр доверенного искусственного интеллекта ИСП РАН
16.15 - 16.40
Кофе-брейк
16.40 - 17.50
СЕССИЯ #4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ и ДРОПЫ
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Иконкa_2

Модератор сессии

Алексей ВОРОНИН

Руководитель направления развития антифрод продуктов
t2

Выступление

Методы определения жертв соц инженерии. Кейс МТС

Владислав БОЯДЖИ

CDO
МТС Скоринг

Экспертная дискуссия

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ и ДРОПЫ
  1. Что такое «социальной инженерия»
    — синхронизируем понимание явления
  2. Паттерны социальной инженерии
    — схемы и техники
  3. Тренды социальной инженерии
    — действующие инструменты, реальные кейсы и практики
  4. Репутация VS Коммерция
    — оценка ущерба от социальной инженерии компаний кредитно-финансовой сферы
    — доверие клиентов
  5. Дропы
    — роли, методы идентификации и предотвращения
  6. Тенденции в сфере антифрода и социальной инженерии
    — прогнозы
    — регулирование направления социальной инженерии
    — эволюция методов социальной инженерии
    — развитие методов борьбы, инновационные подходы
    — технологические инновации
    — стратегии и тактики мошенников в будущем

Михаил ШАБАЛИН

Начальник управления, Управление технологий математического моделирования
МТС Банк

Антон ИСПРАВНИКОВ

Начальник управления РБ департамента анализа данных и моделирования
Банк ВТБ

Никита ЗЕЛИНСКИЙ

Chief Data Scientist, руководитель центра компетенций Data Science
МТС

Владислав БОЯДЖИ

CDO
МТС Скоринг

Игорь ЕРМАК

Директор по операционным рискам
ГК Finbridge
17.50 - 18.40
СЕССИЯ #5. СКОЛЬКО СТОИТ 1 GINI?
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Иконкa_2

Модератор сессии

Владимир ШИКИН

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ

Экспертная дискуссия

  1. Стоимость системы принятия решений состоит из нескольких элементов: IT-структура, данные, технологии, специалисты/сотрудники и т.д. Какая пропорция затрат оптимальна?
  2. Какие источники данных в России доступны, а какие к переоцененным с точки зрения цена/эффективность?
  3. Какая стоимость обработки 1 заявки экономически оправдана?
  4. Сколько стоит повышение предсказательной/ранжирующей силы скоринга на 1 пункт на практике?
  5. Какой экономический эффект дает повышение предсказательной силы на 1 пункт?
  6. Какие действия, помимо насыщения данными, может предпринять кредитор для повышения эффективности кредитного процесса?

Михаил ПОМАЗАНОВ

Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"
Промсвязьбанк

Павел АКСЕНОВ

Начальник управления развития источников данных
Альфа-Банк

Михаил АНОХИН

Управляющий директор Дирекции рисков
Московский кредитный банк

Евгений СТЕПАНОВ

Директор по рискам
А ДЕНЬГИ
18.40
Фуршет

12.30 - 13.15

CJM клиента банка. Как сделать путешествие комфортным

Александр САФОНОВ

Руководитель департамента развития продуктов больших данных
t2

Даниил БОЛЬШИН

Технический лидер команды
«Финтех» t2

Алексей ВОРОНИН

Руководитель направления развития антифрод продуктов
t2

14.45 - 15.30

Как ИИ помогает создавать качественные риск-правила

Артем ГЛАЗКОВ

Эксперт Центра развития аналитических продуктов
Axenix

15.40 - 16.40

AxiDecision - отечественная система принятия решений. Демонстрация. Опыт импортозамещения и практического использования. Ответы на вопросы.

Андрей БОДЯКОВ

Директор по развитию
Аксиоматика

16.45 - 17.30

КРаБ: криптографическая распределенная база для улучшения кредитного скоринга

КБ Техноскор — российская технологическая компания в сфере финансовой безопасности, мы делаем скоринг лучше. Основная продуктовая линейка: транзакционный и сессионный фрод-мониторинг, сеть конфиденциального обмена информацией КРаБ.

 

КРаБ — распределенная криптографическая платформа для банков и финансовых организаций которая позволяет организовать конфиденциальный обмен данными без раскрытия субъектов информации. КРаБ является дополнительном источником данных о клиентах для улучшения кредитного риск скоринга. Мы расскажем подробнее как функционирует система, какие данные содержит, как данные делают скоринг клиента лучше и, конечно, как подключится к платформе

Дмитрий КАМАГИН

Руководитель информационной безопасности и развития бизнеса
КБ ТехноСкор

Условия участия

Офлайн (очное участие)

  • Очное участие в конференции
  • Доступ к чату участников
  • Доступ к презентациям спикеров, фотографиям
  • Кофе-брейки и обед

1 участник

31 000 р.

Онлайн (online-трансляция)

  • Онлайн-трансляция
  • Доступ к чату участников
  • Доступ к презентациям спикеров, фотографиям

1 участник

18 000 р.

Корпоративное участие (офлайн)

При участии 3 и более человек от одной организации у нас есть специальное предложение. 

Предложение распространяется только на офлайн участие

Регистрация на Офлайн (очное участие)

No File Chosen

Регистрация на Онлайн (online-трансляция)

No File Chosen

Регистрация на Корпоративное участие (офлайн)

No File Chosen

Место
проведения

Москва, Краснопресненская наб., 12,
Центр международной торговли (ЦМТ)

Офисное здание — 2, Подъезд 7
Конгресс-центр «Ладога», 4 эт.

ул. Краснопресненская наб.,12

Проживание

Рекомендуемая гостиница для участников форума — Plaza Garden (ранее Crown Plaza).
Местонахождение отеля: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12 (Центр международной торговли)

Контакты

Для участников

Для спонсоров

ДЛЯ ИНФОПАРТНЕРОВ

Организатор

Партнеры